写于 2018-12-28 03:05:00| 云顶棋牌官网app| 云顶娱乐棋牌

20/7,马来西亚副行长,国家协调委员会主席,打击洗钱活动的中央银行Zamani Ghani表示,委员会和有关当局已开始实施全国反洗钱和反洗钱的每个阶段

恐怖主义融资(AML / CFT)

该计划是马来西亚政府降低犯罪率和非法资金的努力的一部分

扎马尼女士说,马来西亚继续推动涉及洗钱和恐怖主义融资的调查和起诉

到目前为止,马来西亚起诉了涉及94起洗钱案件的3000人,总计12亿林吉特(3.75亿美元)

皇家马来西亚皇家警察局,皇家腐败和海关委员会,是支持调查反洗钱和恐怖主义融资的三个执法机构

作者:曹斐